三是厚实推进党史学习教育，并与企业文明建造、工团活动相结合，深入学习“长时刻主义”，进步团队凝聚力和企业认同感。
2022年，公司将持续坚持以“六五”战略规划为指引，坚持量的合理增加和质的稳步进步，确保出售净利率、净财物收益率、OPM水平稳步进步，着力做好以下重点作业：
1、服务形式方面，优化客户结构，进步战略型制作业客户占比；优化事务形式，推进形式仿制晋级；优化盈利形式，延伸服务链条、拓宽服务环节，提质增效，确保出售净利率和总财物收益率水平稳步进步。
2、产品结构方面，在稳固不锈钢、铝、煤炭、玉米等原有优势产品供给链基础上，进一步拓宽具有展开潜力的产品，将新动力、油脂油料等产品供给链打形成公司新的赢利增加极，其间新动力供给链将在锂电范畴整合海内外矿山资源，进步物流服务才能，在光伏范畴拓宽EPC一体化项目。
3、物流布局方面，活泼参与象屿集团“港口航运建造和展开渠道”，并发挥建造性效果；加大要害节点仓储布局，推进橡胶、PTA等期货交割库资质请求，置办船只，加强长江自有运力构建；象道物流加大事务拓宽力度，稳固煤、铝等品类服务优势，拓宽钢材、棉花等新品类，加强多式联运、物贸联动，进步运力利用率，推进精细化处理，降本增效，完结运营成绩全面进步。
4、世界化方面，持续强化新加坡、印尼、越南等公司的运营和事务拓宽，辐射“RCEP国家”“一带一路”沿线国家；加强物流转道建造，组成船队，加大集装箱投入，全面进步“我国—印尼”“我国—越南”“我国—泰国”以及中欧班列等世界物流运送才能；跟着“象屿集团印尼250万吨不锈钢锻炼一体化项目”的全面投产，深化全方位供给链服务,并依托印尼项目树立的供给链服务体系，持续开辟印尼商场。
5、数智化方面，全面展开供给链服务数智化晋级，进一步完善渠道建造、扩展运用场景、开发合作伙伴，推进数智化转型重点项意图事务拓宽。完结“农业产业级互联网渠道”仓点联盟部分的体系建造，“铁军”地推团队服务区域拓宽至公司七大粮食基地周边产区；“屿链通”数字供给链金融服务渠道进一步拓宽金融组织合作伙伴，丰厚质押融资种类，开发在途货品质押融资和预付款融资新产品。
2021年，新冠疫情在多地频频产生，供给链的安全、安稳面对较大检测。2021年政府作业陈说提出，要优化和安稳产业链供给链，增强产业链自主可控才能；习屡次着重，“在粮食安全这个问题上不能有一点点麻痹大意，动力安全是联系国家经济社会展开的全局性、战略性问题”。
近来，国务院发布关于“树立共同大商场”的定见，指出要“建造现代流转网络，大力展开多式联运，加快数字化建造，活泼防备粮食、动力等重要产品供给缺少危险”。大宗供给链作业重要性进一步凸显，迎来更宽广的的展开空间。
2021年，受地缘抵触加重、世界局势严重等影响，大宗产品价格动摇加大。当时世界局势扑朔迷离，供给严重的格局短期难以缓解，而美联储收紧钱银方针的脚步仍旧坚决，商场对持续加息甚至完毕QE有较高预期。供给严重叠加钱银紧缩，未来大宗产品价格走势仍有较大不确认性。
头部供给链企业经过进步制作业企业客户占比、打造产品组合、完善风控体系、动态确保金处理、灵敏结算方法、丰厚对冲东西等手法，能够有用应对产品价格动摇危险。
我国制作业占全球比重接连多年稳居世界榜首，催生了对大宗供给链服务的巨大需求。跟着制作业企业日益专业化、规划化，客户由单纯寻求“价格低廉”转变为愈加重视整体供给链的“安全、功率”，进而对原辅资料组合供给、产制品快速分销、物流配送功率、环节本钱优化、资金融通快捷、库存安全和周转功率提出更高要求。
头部供给链企业经过整合各流转要素，为客户供给全程一站式服务，能够有用满意制作业企业中心诉求，更具竞赛优势。
国务院展开研究中心指出，未来的全球供给链将呈现许多新的展开趋势，我国应利用好新技能革命带来的时机，进步在全球供给链中的位置。跟着制作业企业日益专业化、规划化，客户由单纯寻求“价格低廉”转变为愈加重视整体供给链的“安全、功率”，亟需新的技能手法进行赋能。
云核算、大数据、人工智能、区块链等数字化技能蓬勃展开，逐渐浸透到大宗供给链服务作业，在大宗供给链服务企业拓宽增量商场、进步服务功率、升维事务形式方面扮演着越来越重要的人物。头部供给链企业有望依托海量的事务数据、巨大的客户资源、丰厚的运用场景，首先完结数智化技能与事务运营的有用交融，抢占新的展开高地。
2021年政府作业陈说初次独自提及“立异供给链金融服务形式”，其在处理中小微企业融资问题和金融脱实向虚等方面的效果得到了国家层面的认可和扶持。我国供给链金融已进入快速展开阶段，区块链等金融科技的运用进一步加快了商场浸透率。据商场研究组织猜测，2023年供给链金融商场规划将增加至6.1万亿元，服务空间宽广。
头部供给链企业具有巨大的事务流量，丰厚的运用场景，完善的物流体系，优异的风控才能，经过构建数字化渠道，为银行与中小企业之间树立可信的数据桥梁，是展开供给链金融服务的最优载体，有望首先享遭到数字供给链金融快速展开的盈利。
一、公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2021年度，公司公司重视质的稳步进步和量的合理增加，完结运营收入4,625亿元，同比增加28.40%；归母净赢利21.60亿元，同比增加66.22%；加权均匀净财物收益率17.14%，同比增加6.38个百分点；每股收益0.93元/股，同比增加72.12%；运营活动产生的现金流量净额54.20亿元，同比增加41.40亿元。2021年底，公司财物负债率67.31%，同比削减2.35个百分点，处于同作业较优水平。2021年度，公司归母净赢利、每股收益增速均超65%，超越运营收入增速，提质增效效果明显，开辟“六五”（2021-2025年）战略规划高质量展开新局面。
二、公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-028号
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十六次会议经过电子邮件的方法宣布会议告诉，于2022年4月15日上午在厦门举行。会议由监事会主席曾仰峰掌管。会议应到监事三名，实到三名。本次会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
公司监事会依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号——年度陈说的内容与格局》和《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩的要求，对公司2021年年度陈说进行了仔细严厉的审阅，并提出如下书面定见，与会整体监事共同以为：
1、公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》的各项规矩；
2、公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面实在精确的反映公司当年度的运营处理和财政情况等事项；
3、在公司监事会提出本定见之前，咱们未发现参与2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
咱们确保公司2021年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个连带职责。
依据公司管帐方针关于计提信誉和财物减值预备的相关规矩，公司2021年度计提信誉和财物减值预备60,220万元，包含：坏账预备8,244万元，存货贬价丢失及合同履约本钱减值损备52,655万元，合同财物减值预备1万元，借款减值预备-567万元和其他财物减值预备-112万元。
公司依据《企业管帐准则》等相关规矩，结合公司财物及运营的实践情况计提减值预备，更能公允地反映公司陈说期末的财物价值，相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司本年计提信誉和财物减值预备。
经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年底母公司可供分配赢利为1,180,596,706.45元。
2021年度赢利分配预案拟为：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数（不包含公司回购专户的股份数量），向整体股东每10股派发现金盈利5.1元（含税）；本年度不进行本钱公积金转增股本。
公司监事会以为：2021年度赢利分配预案及其拟定、审议程序契合法令法规及公司章程的各项规矩。
本方案的具体内容见公司临2022-029号《2021年度赢利分配预案》。
五、2021年度内部操控审计陈说和2021年度内部操控自我点评陈说（详见上海证券买卖所网站）
以上方案表决成果均为：3票赞同，0票对立，0票放弃。其间榜首、二、五项方案将提交公司2021年年度股东大会审议赞同。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-030号
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第八届董事会第三十四次会议，会议审议经过了《2022年度展开衍生品套保事务的方案》，为下降大宗产品价格动摇对公司运营成绩的影响，赞同公司及控股子公司展开衍生品套保事务，授权公司及控股子公司衍生品套保事务的在手合约恣意时点确保金不超越上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含规范仓单交割占用的确保金规划），本额度在2022年度内可循环运用。该事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。
公司主营大宗产品供给链服务，具体包含大宗产品收购分销服务和大宗产品物流服务。为下降大宗产品价格动摇对公司运营成绩的影响，公司以危险处理为起点，展开衍生品套保事务。
依据公司及控股子公司危险操控和运营展开需求，提请授权公司及控股子公司衍生品套保事务的在手合约恣意时点确保金不超越上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含规范仓单交割占用的确保金规划），本额度在2022年度内可循环运用。
套期保值事务操作渠道为上海期货买卖所、大连产品买卖所、郑州产品买卖所、上海世界动力买卖中心、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX、香港HKEX及经过公司供给链运营专业委员会批阅赞同的其他买卖渠道。套保东西包含期货、期权、远期、掉期、交换。操作种类包含动力化工、金属矿藏、农副产品等公司主营的产品品类。
1、现货种类套期保值事务在配套现货的数量金额及方案范围内进行操作。相关操作需在公司供给链运营专业委员会批阅授权下进行。
2、套期保值事务所需资金量与公司的自有资金相匹配。公司依据现货事务运营匹配操控套保事务的资金规划，不得影响公司正常运营。
公司及部属子公司展开衍生品套保事务挑选的买卖所和买卖种类商场透明度大，成交活泼，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允价值。
公司依据《企业管帐准则第22号-金融东西承认和计量》《企业管帐准则第24号-套期管帐》《企业管帐准则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确认。
公司进行产品衍生品套期保值事务不以投机为意图，首要为有用躲避价格动摇对公司运营成绩带来的晦气影响，但一起也会存在必定的危险：
1、价格动摇危险：当期货行情大幅剧烈动摇时，期现走势违背，短期内形成部分起浮丢失。
2、交割危险：接近交割而持仓超出买卖所限仓时，或因合约流动性缺乏而形成平仓丢失。
1、不断完善内部处理制度，衍生品事务展开各项流程环节须严厉依照《套期保值事务处理制度》进行。
2、进步岗位专业性，公司供给链运营专业委员会指定衍生品处理小组担任衍生品套保日常处理。树立岗位穿插监督机制，经过买卖员与结算员、财政部、审计部等的多方彼此稽核，防止违规操作，一旦发现当即处置。
3、对衍生品操作进行授权处理，公司供给链运营专业委员会依据各子公司/事业部运营需求、专业才能等，批阅、授权子公司/事业部衍生品操作权限。衍生品处理小组担任日常监控各子公司/事业部操作情况，若呈现超授权的操作行为，衍生品处理小组需及时向供给链运营专业委员会报告并当即采纳相应的处置办法。
4、在制作仓单及请求套保额度方面做好提前预备，公司每日对持仓情况进行盯梢及反响，对或许呈现的交割危险拟定应急处理预案。
5、公司审计部依据以上准则对相关账单进行定时核对，如有反常，应及时向公司董事会报告。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-031号
关于续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师事务所”）由原华普天健管帐师事务所（特别一般合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合伙企业，是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一，长时刻从事证券服务事务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
到2021年12月31日，容诚管帐师事务所共有合伙人160人，共有注册管帐师1,131人，其间504人签署过证券服务事务审计陈说。
容诚管帐师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其间审计事务收入163,126.32万元，证券期货事务收入73,610.92万元。
容诚管帐师事务所共承当274家上市公司2020年年报审计事务，审计收费总额31,843.39万元，客户首要会集在制作业（包含但不限于核算机、通讯和其他电子设备制作业、专用设备制作业、电气机械和器件制作业、化学原料和化学制品制作业、轿车制作业、医药制作业）及信息传输、软件和信息技能服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设备处理业，交通运送、仓储和邮政业，科学研究和技能服务业，金融业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，文明、体育和娱乐业，采矿业等多个作业。
容诚管帐师事务所已购买注册管帐师作业职责稳妥，作业稳妥购买契合相关规矩；到2021年12月31日累计职责补偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承当民事职责的情况。
容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法1次、自律监管办法1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法1次；11名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督处理办法各1次；10名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间遭到监督处理办法各1次。
项目合伙人/拟签字管帐师：姚斌星，我国注册管帐师，2003年起从事审计作业，具有多年证券服务事务作业经历，为多家上市公司供给年报审计等证券服务事务。
拟签字管帐师：裴素平，我国注册管帐师，2005年起从事审计作业，具有多年证券服务事务作业经历。
拟质量操控复核人：刘润，我国注册管帐师，1997年起从事审计作业，2020年开端从事项目质量操控复核作业，具有多年证券服务事务作业经历。
上述人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，3年内未曾因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法、纪律处分。
2021年公司审计费用合计623万元人民币（不含税）。审计收费定价准则首要依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员情况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会抉择容诚管帐师事务所2022年度财政报表审计费用和内部操控审计费用，处理并签署相关服务协议等事项。
公司董事会审计委员会经过检查宣布定见：咱们以为容诚管帐师事务所具有从事证券事务的资质和为上市公司供给审计服务的经历和才能，在公司2021年年度陈说的审计中能够遵从相关作业准则，客观、实在的反响公司财政和内控情况，满意公司2022年度财政和内部操控审计作业的要求。赞同提交公司董事会审议，并按相关规矩提交公司股东大会审议赞同。
独立董事对续聘管帐师事务所宣布了事前认可定见：咱们以为容诚管帐师事务所具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司2022年度审计要求，赞同将该方案提交董事会审议，并按相关规矩提交公司股东大会审议赞同。
独立董事对续聘管帐师事务所宣布了独立定见：依据容诚管帐事务所2021年审计作业情况及服务认识、作业操行和履职才能，咱们赞同公司持续聘任容诚管帐事务所作为公司2022年度财政报表和内部操控审计组织。
公司第八届董事会第三十四次会议审议经过了《关于续聘2022年度财政报表审计组织和内部操控审计组织的方案》，赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2022年度财政报表和内部操控审计组织，提请股东大会授权董事会抉择其2022年度财政报表审计费用和内部操控审计费用，处理并签署相关服务协议等事项。
(四)本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-032号
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●本次相关买卖额度是公司日常运营所需，对公司运营无严重影响。本次日常相关买卖依据商场公允价格展开。公司与相关方之间的买卖遵从自愿相等、诚笃守信的商场经济准则，没有危害公司利益。
公司于2022年4月15日举行的第八届董事会第三十四次会议审议经过《2022年度日常相关买卖的方案》，六名相关董事逃避表决，表决成果：赞同票3票，对立票0票，放弃票0票。
公司独立董事事前审阅了该相关买卖，赞同提交董事会审议。独立董事对该相关买卖宣布如下独立定见：
2022年度日常相关买卖是公司因事务展开需求而进行的，买卖内容合法，依据商场公允价格展开买卖，契合自愿相等、诚笃守信的准则，没有发现存在危害公司及中小股东利益的情况。
2022年度日常相关买卖需提交公司股东大会审议赞同，相关股东在股东大会将逃避表决。
2021年度日常相关买卖的产生情况（到2021年12月31日，经审计）：
1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分工作场所、运营场所等（含物业服务、车位租借）；
2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司供给部分工作场所、运营场所等（含物业服务、车位租借）；
3、本公司及控股子公司承受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司供给的劳务服务，首要是：（1）软件、信息体系服务；（2）职工公寓服务。
4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司供给服务，首要是（1）为黑龙江金象生化有限职责公司及其控股子公司供给仓储、装卸、配送、运送、烘干等物流服务；（2）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司供给运送、配送等物流服务。
5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司收购产品，首要是向黑龙江金象生化有限职责公司及其控股子公司收购原资料、产制品、蒸汽、电等产品。
6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司出售产品，首要是：（1）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司出售原资料等产品；（2）向黑龙江金象生化有限职责公司及其控股子公司出售设备、原资料等产品。
8、本公司及控股子公司承受厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司供给的物流服务。
2021年度部分相关买卖实践产生额与年度预估额有差异，首要系开工出产的情况及商场行情改变导致实践买卖量较预估削减。
1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分工作场所、运营场所等（含物业服务、车位租借）；
2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司租借部分工作场所、运营场所等（含物业服务、车位租借）；
3、本公司及控股子公司承受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司供给劳务的服务，首要是（1）软件、信息体系服务；（2）职工公寓服务。
4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司供给服务，首要是为黑龙江金象生化有限职责公司及其控股子公司供给仓储、装卸、配送、运送、烘干等物流服务。
5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司收购产品，首要是向黑龙江金象生化有限职责公司及其控股子公司收购原资料、产制品（玉米油）、蒸汽等产品。
6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司出售产品，首要是：（1）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司出售原资料等产品；（2）向黑龙江金象生化有限职责公司及其控股子公司出售设备、原资料等产品。
9、本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司供给运送、配送等物流服务。
12、本公司及控股子公司承受厦门集装箱码头集团有限公司为供给的物流服务。
PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司均是公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，PT Obsidian Stainless Steel是“象屿集团印尼250万吨不锈钢锻炼一体化项目”的运作主体。
法定代表人：李云孝，注册本钱：65666.7万元，福建南平太阳电缆股份有限公司于1994年7月11日正式注册。主营事务：电线、电缆制作；五金、交电、化工，一般机械，电器机械及器件，仪器仪表，金属资料，建筑资料的出售；咨询服务，技能服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件；一般货运（以上运营范围触及答应运营项意图，应在获得有关部门的答应后方可运营）。
公司控股股东象屿集团持有其17.36%股份，公司陈方、林俊杰两位董事担任其董事，因而福建南平太阳电缆股份有限公司是公司的相关方。
法定代表人：吴岩松，注册本钱：24.366亿元，厦门集装箱码头集团有限公司于2013年12月13日正式注册。主营事务：为船只供给码头设备；在港区内供给货品装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆积、拆拼箱、修洗箱；船只港口服务；为船只供给岸电；租借服务。
公司董事林俊杰于2021年12月22日卸职厦门集装箱码头集团有限公司董事，依据12个月连续准则，自卸职起12个月内其仍是我司的相关方。
2021年度公司与相关人展开的前述相关买卖履行情况杰出，付出等履约才能正常，未产生违约景象。
3、除施行政府定价或政府辅导价外，买卖事项有可比的独立第三方的商场价格或收费规范的，以优先参阅该价格或标精确认买卖价格；
4、买卖事项无可比的独立第三方商场价格的，买卖定价以参阅相关方与独立于相关方的第三方产生非相关买卖价格确认；
5、既无独立第三方的商场价格，也无独立的非相关买卖价格可供参阅的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理本钱费用加合理赢利。
以上各项日常相关买卖均是公司正常出产运营所需，并依据商场公允价格展开买卖。公司与相关方之间的买卖遵从了自愿相等、诚笃守信的商场经济准则，买卖没有危害公司利益和公司中小股东的利益。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2022-033号
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第八届董事会第三十四次会议和/或第八届监事会第十六次会议审议经过，详见公司刊登于2022年4月19日的《上海证券报》《我国证券报》以及上海证券买卖所网站的公司董事会抉择、监事会抉择及相关公告。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具体情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）自然人须持自己身份证、股票账户卡进行挂号；托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、股东账户卡进行挂号。
（2）法人股东须持盖章的运营执照复印件、盖章的法定代表人授权托付书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、到会人身份证进行挂号。
（3）异地股东能够书面信函或传真方法处理挂号，信函上请注明“股东大会”字样。
3、到会现场会议人员请于会议开端前半小时到会议地址，并带着身份证明、授权托付书等原件，报到进场；
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月10日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作具体指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-027号
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第三十四次会议经过电子邮件的方法宣布会议告诉，于2022年4月15日上午在厦门举行。会议应到董事九名，实到八名，林俊杰董事因公务不能亲身到会会议，托付邓启东董事长代为到会会议并行使表决权。会议由邓启东董事长掌管，公司监事和高档处理人员列席了会议。本次会议招集举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
依据公司管帐方针关于计提信誉和财物减值预备的相关规矩，公司2021年度计提信誉和财物减值预备60,220万元，包含：坏账预备8,244万元，存货贬价丢失及合同履约本钱减值损备52,655万元，合同财物减值预备1万元，借款减值预备-567万元和其他财物减值预备-112万元。
经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年底母公司可供分配赢利为1,180,596,706.45元。
2021年度赢利分配预案拟为：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数（不包含公司回购专户的股份数量），向整体股东每10股派发现金盈利5.1元（含税）；本年度不进行本钱公积金转增股本。
本方案的具体内容见公司临2022-029号《2021年度赢利分配预案》。
本方案的具体内容见公司临2022-030号《关于2022年展开衍生品套保事务的公告》。
赞同向容诚管帐师事务所(特别一般合伙)付出2021年度审计费用合计623万元（不含税）。
赞同续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政报表审计组织和内部操控审计组织。
本方案的具体内容见公司临2022-031号《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织的公告》。
本方案的具体内容见公司临2022-032号《关于2022年度日常相关买卖的公告》。
本方案的具体内容见公司临2022-033号《关于举行2021年年度股东大会的告诉》。
6位非独立董事对第十二项方案逃避表决，表决成果为3票赞同，0票对立，0票放弃；其他方案的表决成果均为9票赞同，0票对立，0票放弃。
公司整体独立董事对第四、五、七、九、十、十一、十二项方案均宣布了赞同的独立定见。
以上榜首、二、六、七、八、九、十一、十二项方案需求提交2021年年度股东大会审议赞同。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-029号
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度赢利分配预案为：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数（不包含公司回购专户的股份数量），向整体股东每10股派发现金盈利5.1元（含税）；本年度不进行本钱公积金转增股本。
●审议程序：本次赢利分配预案现已公司第八届董事会第三十四次会议审议经过，需求提交公司2021年年度股东大会审议。
经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计，公司2021年底母公司可供分配赢利为1,180,596,706.45元。
归纳考虑股东出资报答以及公司事务可持续展开等要素，公司2021年度赢利分配预案为：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数（不包含公司回购专户的股份数量），向整体股东每10股派发现金盈利5.1元（含税）；本年度不进行本钱公积金转增股本。
到本公告日，公司总股本2,157,215,607股，扣减回购专户中的1,703,182股，以2,155,512,425股为基数核算，共派发现金盈利109,931.13万元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利（扣除永续债利息）的55.08%。
1、公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议均审议经过了公司《2021年度赢利分配预案》，该事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。
咱们以为，公司2021年度赢利分配预案，契合有关法令法规、我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩，契合《公司章程》中关于公司赢利分配方针规矩；该预案充分考虑了公司当时的运营情况和财政情况、未来的展开预期，有利于公司的久远展开，契合公司及整体股东特别是中小股东的利益。咱们赞同公司2021年度赢利分配预案，并赞同提交公司股东大会审议。
本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。
