本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议告诉已于2023年3月21日经过通讯方法送达。会议于2023年3月30日以现场及通讯表决方法在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。会议由监事会主席杨丽洁女士掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩，会议合法、有用。公司监事审议经过如下计划:
监事会以为公司2022年度监事会作业陈说是依据相关法令、法规及规范性文件的要求编制的，实在地反映了监事会本陈说期的作业状况。本年度公司监事会举行了8次会议，对公司严重抉择计划和抉择的构成、表决程序进行了监督和查看，较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
监事会赞同《关于及摘要的计划》。监事会以为《公司2022年年度陈说》及其摘要的编制和审阅程序契合相关规矩，陈说内容实在、精确、完好，包含的信息公允、全面，实在地反映了公司本陈说期的财政状况和运营效果等事项。
年度陈说的详细内容详见同日刊登于上海证券生意所（以下简称“上交所”）网站（）的《北京键凯科技股份有限公司2022年年度陈说》及摘要。
监事会赞同《关于的计划》，《公司2022年度财政决算陈说》包含公司财物、收入、赢利等数据，实在地反映了公司本陈说期的财政状况和运营效果等事项。
监事会赞同公司依据2022年度的实践运营状况和运营效果，结合公司现在具有的各项实践根底、运营才能以及年度运营计划，本着务实稳健的准则，审慎猜测2023年度财政预算状况。
监事会以为，本次赢利分配计划系从公司实践状况动身，充分考虑了公司盈余状况、现金流状况、股东报答等要素，契合公司及股东的利益，不会危害中小股东的利益，有利于公司的持续、安稳、健康展开，赞同本次赢利分配预案，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
赢利分配计划预案的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（）的《关于2022年年度赢利分配预案的公告》。
详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（）的《2022年度内部操控点评陈说》。
监事会以为，公司2022年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《征集资金专项存储及运用处理准则》等法令法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布职责，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
专项陈说的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（）的《北京键凯科技股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的公告》。
（八）审议经过《关于公司董事2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范的计划》
监事会以为，公司董事2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范契合公司2022年的运营状况，契合公司各位董事的职位、作业状况以及经公司股东大会审议经过的相关薪酬规范。
（九）审议经过《关于公司高档处理人员2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范的计划》
监事会以为，公司高档处理人员2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范契合公司2022年的运营状况，契合公司各位高档处理人员的职位、作业状况以及经公司拟定的相关薪酬规范。
（十）审议经过《关于公司监事2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范的计划》
监事会以为，公司监事2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范契合公司2022年的运营状况，契合公司各位监事的职位、作业状况以及经公司股东大会审议经过的相关薪酬规范。
监事会以为，以为普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2022年年度审计安排期间，可以严厉遵从独立、客观、公正的执业准则，公允合理地宣布了独立审计定见，为本公司出具的审计定见可以客观、公正、实在地反映公司的财政状况和运营效果，赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政和内部操控审计安排，赞同将该计划提交2022年年度股东大会审议。
监事会以为，公司展开外汇套期保值事务首要是为了防备汇率动摇带来的晦气影响，契合公司事务展开需求。公司树立健全了有用的批阅程序和危险操控系统，并严厉依照准则要求实行。公司展开套期保值事务的相关规矩，不存在危害上市公司及股东利益的景象。综上，监事会共同赞同公司依据实践运营状况，展开套期保值事务。
详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（）的《关于展开外汇套期保值事务的公告》。
（十三）审议经过《关于公司2023年度运用运用自有搁置资金购买理财产品的计划》
公司本次运用搁置自有资金购买理财产品，内容及审议程序契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等相关法令法规、规章及其他规范性文件的规矩，公司在确保资金流动性和资金安全的前提下，运用部分搁置自有资金购买危险可控的理财产品，有利于进步公司自有资金的运用功率，添加公司出资收益；公司本次运用搁置自有资金购买理财产品的相关审议、抉择计划程序均依照相关规矩的流程进行，抉择计划合法、合规，不存在危害公司及整体股东利益的状况。综上，公司监事会赞同公司运用暂时搁置自有资金购买理财产品。
详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（）的《关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
依据我国证券监督处理委员会于2020年7月28日签发的证监答应[2020]1579号文《关于赞同北京键凯科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于2020年8月向社会大众发行人民币一般股15,000,000股，每股发行价格为人民币41.18元，股款以人民币缴足，计人民币617,700,000.00元，扣除承销费用含增值税金额人民币52,380,960.00元(不含增值税金额为人民币49,416,000.00元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实践收到征集资金人民币565,319,040.00元(以下简称“征集资金”)。除上述承销费用外，本公司产生了其他发行费用算计人民币15,999,182.92元(不含增值税)。上述征集资金总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实践征集资金净额为人民币552,284,817.08元。
上述征集资金于2020年8月19日到位，现已普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0737号验资陈说。征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专项账户内，公司及全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称“天津键凯”）、辽宁键凯科技有限公司（以下简称“辽宁键凯”）已与保荐安排、寄存征集资金的商业银行签定征集资金专户存储三方/四方监管协议。
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关法令、法规和规范性文件，结合公司实践状况拟定了《北京键凯科技股份有限公司征集资金专项存储及运用处理准则》（以下简称“《征集资金处理准则》”），《征集资金处理准则》现已公司2019年度第一次暂时股东大会审议经过，该准则对征集资金寄存、运用、投向改变以及处理和监督作了详细规矩，并得到严厉实行。
依据《征集资金处理准则》的规矩并结合运营需求，公司和保荐安排中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2020年8月20日及21日别离与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、我国工商银行股份有限公司北京大兴支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》清晰了各方的权力和职责。
为了便于公司募投项意图施行，2021年2月23日，公司及全资子公司天津键凯、保荐安排中信证券别离与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司辽宁键凯、保荐安排中信证券与北京银行股份有限公司东升科技园支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
上述《征集资金专户存储三方监管协议》、《征集资金专户存储四方监管协议》与上海证券生意所三方监管协议范本不存在严重差异，公司严厉依照上述监管协议的规矩寄存、运用、处理征集资金。
到2022年12月31日，征集资金运用状况详见“征集资金运用状况对照表”（附件1）。
2021年8月24日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目施行、征集资金安全的前提下，运用最高不超越36,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的投财物品（包含但不限于保本型理财产品、结构性存款、告诉存款、定期存款、大额存单、协议存款等），运用期限不超越12个月，在前述额度及期限规划内，公司可以循环翻滚运用。
2022年8月25日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议经过了《关于公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同本公司在确保不影响征集资金出资项目施行、征集资金安全的前提下，运用最高不超越人民币18,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的投财物品(包含但不限于结构性存款、定期存款、托付理财的详细状况款、告诉存款、大额存单、协议存款等)，运用期限不超越12个月，在前述额度及期限规划内，公司可以循环翻滚运用。
十六次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同运用超募资金6,900万元永久弥补流动资金。2022年4月20日，公司举行2021年年度股东大会，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》。
到2022年12月31日，公司已完结运用超募资金永久弥补流动资金事项。
2022年10月28日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议经过了《关于调整部分募投项目出资规划并运用超募资金的计划》。赞同对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与运用效果转化项目出资规划进行调整，由原出资总额为15,183.93万元调整为44,042.13万元，添加出资部分拟运用超募资金11,713.45万元，剩下部分由公司自筹。
2022年12月22日，公司举行2022年第一次暂时股东大会会议，审议经过了《关于调整部分募投项目出资规划并运用超募资金的计划》，赞同本公司运用超募资金11,713.45万元用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与运用效果转化项目。
到2022年12月31日，征集资金尚在投入过程中，不存在征集资金节余的状况。
2022年12月6日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于运用部分征集资金向全资子公司供给无息告贷以施行募投项意图计划》，赞同本公司依据募投项意图建造安排及实践资金需求状况，在不超越募投项目“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与运用效果转化项目”投入征集资金金额的状况下，本公司拟运用征集资金人民币11,713.45万元向该募投项意图施行主体，即向辽宁键凯供给无息告贷，将资金划转至辽宁键凯的征集资金专用账户(北京银行股份有限公司东升科技园支行，账号39125464)，并授权本公司处理层担任告贷手续处理以及后续的处理作业。
2022年10月28日，本公司第二届董事会第二十一次会议和2022年12月22日举行的2022年第一次暂时股东大会会议审议经过了《关于调整部分募投项目出资规划并运用超募资金的计划》。本公司对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与运用效果转化项目出资规划进行调整，原项目出资总额为15,183.93万元，其间运用征集资金15,000.00万元；现项目出资总额添加为44,042.13万元，添加出资部分拟运用超募资金11,713.45万元，剩下部分由本公司自筹。
本年度，本公司改变募投项意图资金运用状况详见附件2《改变征集资金出资项目状况表》。
公司已依照《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《征集资金处理准则》的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了公司征集资金的寄存与运用状况，不存在违规运用征集资金的景象。
注1：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据承认。
注2：上表“征集资金总额”实践为征集资金总额扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后的金额。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”，“公司”）于2023年3月30日举行了第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于公司运用搁置自有资金购买理财产品的计划》，为进步搁置自有资金的运用功率，赞同公司运用额度不超越人民币4.5亿元的搁置自有资金购买危险较低、安全性高、流动性好、出资期限不超越12个月的理财产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据和信任类产品），并在上述额度规划内，资金翻滚运用。上述事项有用期为自公司董事会审议经过之日起12个月。
在不影响公司主营事务的正常展开并确保公司运营资金需求的前提下，进步搁置自有资金的运用功率，合理运用自有资金，添加公司出资收益，为公司及股东获取更多报答。
危险较低、安全性高、流动性好、出资期限不超越12个月的理财产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据和信任类产品）。
本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超越12个月，危险较低、安全性高、流动性好的理财产品，但金融商场受宏观经济的影响较大。公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
1、公司财政部相关人员将及时剖析和盯梢理财产品的投向及展开状况，发现存在或许影响公司资金安全危险的状况下，及时采纳相应方法，操控出资危险。一起，树立台账处理，对资金运用状况树立健全完好的管帐账目，做好资金运用的账务核算作业。
2、公司应确保不影响日常运营的状况下，合理安排并挑选相适应理财产品的品种和期限。
3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。
4、公司将严厉依照《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等相关法令法规及规范性文件的要求，及时实行信息宣布职责。
公司本次运用搁置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下施行的，未对公司正常生产运营形成影响。公司运用搁置自有资金购买理财产品，可以进步搁置自有资金的运用功率，添加公司出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取较好的出资报答。
公司于2023年3月30日举行第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于公司运用搁置自有资金购买理财产品的计划》，赞同公司运用额度不超越人民币4.5亿元的搁置自有资金购买危险较低、安全性高、流动性好、出资期限不超越12个月的理财产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据和信任类产品），并在上述额度规划内，资金翻滚运用。上述事项有用期为自董事会审议经过之日起12个月。公司独立董事、监事会对上述事项宣布了清晰的赞赞同见。
独立董事赞同公司在不影响主营事务的正常展开并确保公司运营资金需求的前提下，进步搁置自有资金的运用功率，合理运用自有资金，添加公司出资收益，为公司及股东获取更多报答的前提下，运用额度不超越人民币4.5亿元的搁置自有资金购买危险较低、安全性高、流动性好、出资期限不超越12个月的理财产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据和信任类产品），并在上述额度规划内，资金翻滚运用。上述事项有用期为自董事会审议经过之日起12个月。
监事会以为：公司本次运用搁置自有资金购买理财产品，内容及审议程序契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等相关法令法规、规章及其他规范性文件的规矩，公司在确保资金流动性和资金安全的前提下，运用部分搁置自有资金购买危险可控的理财产品，有利于进步公司自有资金的运用功率，添加公司出资收益；公司本次运用搁置自有资金购买理财产品的相关审议、抉择计划程序均依照相关规矩的流程进行，抉择计划合法、合规，不存在危害公司及整体股东利益的状况。综上，公司监事会赞同公司运用暂时搁置自有资金购买理财产品。
1、本次公司运用搁置自有资金购买理财产品的事项现已由公司第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议审议经过，独立董事、监事会均宣布清晰赞同的定见，实行了必要的审议程序，契合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐事务处理方法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》及《科创板上市公司持续监管方法（试行）》等相关规矩要求。
2、公司运用搁置自有资金购买理财产品，在不影响公司的日常运营以及危险可控的前提下，有利于进步公司的资金运用功率，为公司和股东追求更多的出资报答。
1.《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
2.《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司运用搁置自有资金购买理财产品的核对定见》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次会议告诉已于2023年3月21日经过书面告诉的方法送达。会议于2023年3月30日以现场及通讯表决方法在公司会议室举行。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。会议由董事长赵宣先生掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩，会议合法、有用。
本次会议以书面表决方法进行表决。经与会董事仔细审议，本次会议审议经过了如下计划：
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《2022年度独立董事述职陈说》。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《北京键凯科技股份有限公司2022年年度陈说》及摘要。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《2022年年度赢利分配预案的公告》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
专项陈说详细状况请见公司于同日在上海证券生意所网站(宣布的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
（十一）审议并经过《关于公司董事2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范的计划》
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站(上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
（十二）审议并经过《关于公司高档处理人员2022年度薪酬实行状况及2023年度薪酬规范的计划》
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站(上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《关于续聘公司2023年度审计安排的公告》。
公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见及独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的事前认可定见》、《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《关于展开外汇套期保值事务的公告》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
（十五）审议并经过《关于公司2023年度运用自有搁置资金购买理财产品的计划》
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
（十六）审议并经过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定方针发行股票的计划》
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定方针发行股票的公告》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《2022年度企业社会职责陈说》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券生意所网站上的《独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
赞同选用现场表决与网络投票相结合的方法举行2022年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权处理股东大会预备事宜。
详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(及指定媒体宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司累计可供分配赢利为人民币104,493,189.08元。经董事会抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：
上市公司拟向整体股东每10股派发现金盈余9.3元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本60,288,000股，以此核算算计拟派发现金盈余56,067,840.00元（含税）。本年度公司现金分红占兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的份额为30.01%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。
公司于2023年3月30日举行第三届董事会第2次会议，审议经过了《关于的计划》，赞同本次赢利分配预案并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事赞同《2022年年度赢利分配预案》，赞同公司以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余9.3元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本60,288,000股，以此核算算计拟派发现金盈余56,067,840.00元（含税）。本年度公司现金分红占兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的份额为30.01%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
公司于2023年3月30日举行第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于的计划》，监事会以为，本次赢利分配计划系从公司实践状况动身，充分考虑了公司盈余状况、现金流状况、股东报答等要素，契合公司及股东的利益，不会危害中小股东的利益，有利于公司的持续、安稳、健康展开，赞同本次赢利分配预案，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
本次赢利分配计划结合了公司实践展开状况、未来资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生晦气影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
（二）本次赢利分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过之后方可施行。敬请出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日建立的普华大华管帐师事务所，经赞同于2000年6月更名为普华永道中天管帐师事务全部限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号赞同，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）。注册地址为我国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道世界网络成员安排，具有管帐师事务所执业证书，也具有从事H股企业审计事务的资质，一起也是原经财政部和证监会赞同的具有证券期货相关事务资历的管帐师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB（美国大众公司管帐监督委员会）及UKFRC（英国财政陈说局）注册从事相关审计事务。普华永道中天在证券事务方面具有丰厚的执业经历和杰出的专业服务才能。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。到2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册管帐师人数为1,639人，其间自2013年起签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为364人。
普华永道中天经审计的最近一个管帐年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计事务收入为人民币63.70亿元，证券事务收入为人民币31.81亿元。
普华永道中天的2021年度A股上市公司财政报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，首要作业包含制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与键凯科技同作业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。
在出资者保护才能方面，普华永道中天已依照有关法令法规要求投保作业稳妥，作业稳妥累计补偿限额和作业危险基金之和超越人民币2亿元，作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分以及证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为遭到证监会及其派出安排的行政监管方法。
项目合伙人及签字注册管帐师：彭啸风，注册管帐师协会执业会员，2000年起成为注册管帐师并开端从事上市公司审计，2000年起开端在普华永道中天执业，近3年已签署2家上市公司审计陈说,2022年起开端为贵公司供给审计服务。
质量复核合伙人：贾娜，注册管帐师协会执业会员，2001年起成为注册管帐师，1998年起开端在普华永道中天执业并从事审计事务，2020年起开端为贵公司供给审计服务，近3年已签署或复核5家上市公司审计陈说。
签字注册管帐师：冯蕊，注册管帐师协会执业会员，2016年起成为注册管帐师，2012年起开端从事上市公司审计，2020年起开端为贵公司供给审计服务，2012年起开端在普华永道中天执业，近3年已签署2家上市公司审计陈说。
就普华永道中天拟受聘为北京键凯科技股份有限公司的2023年度审计安排，项目合伙人及签字注册管帐师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册管帐师冯蕊女士最近3年未遭到任何刑事处分及行政处分，未因执业行为遭到证券监督处理安排的行政监督处理方法，未因执业行为遭到证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分。
就普华永道中天拟受聘为北京键凯科技股份有限公司的2023年度审计安排，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册管帐师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册管帐师冯蕊女士不存在或许影响独立性的景象。
2022年度普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）供给管帐报表审计服务的费用为人民币106万元，供给内部操控审计服务的费用为人民币35万元，该费用依据2022年公司实践事务状况和商场状况等与审计安排洽谈承认。关于2023年度审计费用，公司拟提请股东大会授权处理层依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，以及年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量与普华永道中天洽谈承认。
审计委员会以为，普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）具有丰厚的上市公司审计经历，具有为上市公司供给审计服务的执业资质和专业担任才能。普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2020年、2021年和2022年度财政陈说以及2021年和2022年内部操控审计安排期间，严厉依照国家相关法令法规的规矩，恪守作业道德规范及独立、客观、公正的准则展开作业，严厉依照审计准则的规矩实行审计作业。普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况契合相关要求，审计委员会赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排，并将该计划提交公司第三届董事会第2次会议审议。
独立董事对该事项宣布了事前认可定见：普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）具有承当公司审计作业的才能和资质。咱们赞同续聘其为公司2023年度的审计安排，为公司供给财政报表审计服务。并赞同将该计划提交公司第三届董事会第2次会议审议。
独立董事对该事项宣布了独立定见：普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2022年年度审计安排期间，可以严厉遵从独立、客观、公正的执业准则，公允合理地宣布了独立审计定见，为公司出具的审计定见可以客观、公正、实在地反映公司的财政状况和运营效果。独立董事赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政和内部操控审计安排。
公司第三届董事会第2次会议审议经过了《关于续聘公司2023年度审计安排的计划》。董事会以为公司持续聘任普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计安排为公司供给管帐报表审计等相关咨询服务契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，契合公司实践状况和久远展开的需求，有利于保护公司现在及未来整体股东的长时刻利益，不存在危害股东利益的状况。赞同将该计划提交2022年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第2次会议审议经过了《关于续聘公司2023年度审计安排的计划》，以为普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2022年年度审计安排期间，可以严厉遵从独立、客观、公正的执业准则，公允合理地宣布了独立审计定见，为本公司出具的审计定见可以客观、公正、实在地反映公司的财政状况和运营效果，赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政和内部操控审计安排，赞同将该计划提交2022年年度股东大会审议。
（五）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●公司拟展开的外汇套期保值事务资金额度不超越2000万美元（额度规划内资金可翻滚运用），资金来源为自有资金。额度有用期为自公司董事会审议经过之日起12个月。
●公司的套期保值事务以正常生产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行了第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的计划》，赞同公司为躲避外汇商场危险，运用自有资金与银行展开外汇套期保值事务。现将有关事项公告如下：
公司及子公司出口事务首要选用美元等外币进行结算，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益将对公司的运营成绩形成必定影响。为有用躲避外汇商场的危险，防备汇率大幅动摇对公司运营成绩形成晦气影响，进步外汇资金运用功率，合理下降财政费用，公司拟于2023年持续运用自有资金与银行展开外汇套期保值事务，该事务以正常生产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意。
公司拟展开的外汇套期保值事务包含远期结售汇事务、外汇掉期事务、利率交换事务、外汇期权事务及其他外汇衍生产品事务。
公司拟展开的外汇套期保值事务资金额度不超越2000万美元（额度规划内资金可翻滚运用），额度有用期为自公司董事会审议经过之日起12个月。
公司董事会授权公司董事长批阅日常外汇套期保值事务计划及外汇套期保值事务相关合同，并赞同董事长在前述授权规划内转授权公司财政总监或其他财政相关担任人行使该项事务抉择计划权、签署外汇套期保值事务相关协议等相关事项。
公司展开外汇套期保值事务遵从合法、慎重、安全和有用准则，不做投机性、套利性的生意操作，但外汇套期保值事务操作仍存在必定危险。
1、商场危险：因国内外经济形势改变存在不行预见性，或许会形成汇率的大幅动摇，外汇套期保值事务面对必定的商场判别危险。
2、操作危险：套期保值事务专业性较强，杂乱程度高，存在因信息系统或内部操控方面的缺点而导致意外丢失的或许；
3、违约危险：关于远期外汇生意，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约好价格实行外汇合约，存在危险敞口不能有用对冲的危险。
1、公司拟定了《外汇套期保值事务处理准则》，就公司外汇套期保值事务的基本准则、批阅权限、处理及内部操作流程、信息阻隔、内部危险陈说准则及危险处理程序等方面做出了清晰规矩，可最大极限防止准则不完善、作业程序不恰当等要素形成的操作危险；
2、公司外汇生意行为均以正常生产运营为根底，以生产运营为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意；
3、公司财政部将在董事会授权额度和有用期内，优选具有合法资质、信誉等级高的大型商业银行，审慎挑选生意对方和套期保值事务。
4、公司财政部随时重视套期保值事务的商场信息，盯梢套期保值事务揭露商场价格或公允价值的改变，及时评价已生意套期保值事务的危险敞口，并及时提交危险剖析陈说，供公司抉择计划。
公司展开外汇套期保值事务首要是为了防备汇率动摇带来的晦气影响，契合公司事务展开需求。公司树立健全了有用的批阅程序和危险操控系统，并严厉依照准则要求实行。公司展开套期保值事务的相关规矩，不存在危害上市公司及股东利益的景象。综上，监事会共同赞同公司依据实践运营状况，展开套期保值事务。
独立董事赞同公司展开外汇套期保值事务，资金额度不超越2000万美元（额度规划内资金可翻滚运用）。额度有用期为自公司董事会审议经过之日起12个月。赞同授权公司董事长批阅日常外汇套期保值事务计划及外汇套期保值事务相关合同，并赞同董事长在前述授权规划内转授权公司财政总监或其他财政相关担任人行使该项事务抉择计划权、签署外汇套期保值事务相关协议等相关事项。
1、公司展开外汇套期保值事务是为了充分运用外汇套期保值东西下降或躲避汇率动摇呈现的汇率危险、削减汇兑丢失、操控运营危险，具有必定的必要性；
2、公司已依据相关法令法规的要求制定了《外汇套期保值事务处理准则》及必要的危险操控方法；
3、公司本次拟展开外汇套期保值事务事项现已公司第三届董事会第2次会议和公司第三届监事会第2次会议审议经过，独立董事宣布了清晰的赞赞同见，实行了必要的法令程序，契合相关法令法规的规矩。
保荐安排提请公司留意：在进行套期保值事务过程中，要加强事务人员的训练和危险职责教育，履行危险操控详细方法及职责追查机制，根绝以盈余为方针的投机行为，不得运用征集资金直接或直接进行套期保值。
保荐安排提请出资者重视：尽管公司对套期保值事务采纳了相应的危险操控方法，但套期保值事务固有的汇率反常动摇危险、履约危险、内部操控危险、操作危险以及法令危险等，都或许对公司的运营成绩产生影响。
1、《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见》；
2、《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司展开外汇套期保值事务的核对定见》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
依据《上市公司证券发行注册处理方法》《上海证券生意所上市公司证券发行上市审阅规矩》《上海证券生意所上市公司证券发行与承销事务施行细则》等相关规矩，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会授权董事会抉择公司向特定方针发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票，授权期限为自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司2023年年度股东大会举行之日止。
公司于2023年3月30日举行了第三届董事会第2次会议，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定方针发行股票的计划》，此项计划需求提交2022年年度股东大会审议。
授权董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理方法》等有关法令、法规和规范性文件的规矩，对公司实践状况进行自查和证明，承认公司是否契合以简易程序向特定方针发行股票的条件。
本次发行股票的品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票，发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格承认，不超越发行前公司股本总数的30%。
本次发行股票选用以简易程序向特定方针发行的方法，发行方针为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信任公司、财政公司、稳妥安排出资者、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者、以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合法出资安排，发行方针不超越35名（含35名）。终究发行方针将依据申购报价状况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐安排（主承销商）洽谈承认。本次发行股票全部发行方针均以现金方法认购。
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个生意日股票生意均价的80%（核算公式为：定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量）。若公司股票在该20个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。在定价基准日至发行日期间，若公司产生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
2、向特定方针发行的股票，自发行完毕之日起六个月内不得转让；发行方针归于《上市公司证券发行注册处理方法》第五十七条第二款规矩景象的，其认购的股票自发行完毕之日起十八个月内不得转让。
公司拟将征集资金用于公司主营事务相关项目及弥补流动资金，用于弥补流动资金的份额应契合监管部门的相关规矩。一起，征集资金的运用应当契合以下规矩：
2、本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；
3、征集资金项目施行后，不会与首要股东及其操控的其他企业新增构成严重晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关生意，或许严重影响公司生产运营的独立性；
本次发行股票后，发行前公司结存的未分配赢利由公司新老股东依照发行后的股份份额同享。
授权董事会在契合本计划及相关法令法规的前提下，全权处理以简易程序向特定方针发行股票有关的悉数事宜，包含但不限于：
1、依据相关法令法规、规范性文件或证券监管部门的规矩或要求，结合公司的实践状况，拟定、调整和施行本次发行计划，包含但不限于发行的施行时刻、发行数量、发行价格、发行方针、详细认购方法、认购份额、征集资金规划及其他与发行计划相关的事宜；
2、处理与本次发行征集资金出资项目建造与征集资金运用相关的事宜，并依据相关法令法规、规范性文件以及股东大会作出的抉择，结合证券商场及征集资金出资项意图施行状况、实践进展、实践征集资金额等实践状况，对征集资金出资项目及其详细安排进行调整；
3、处理本次发行申报事宜，包含但不限于依据上海证券生意所及我国证券监督处理委员会的要求，制造、修正、签署、呈报、弥补递送、实行和公告与发行相关的资料，回复上海证券生意所等相关监管部门的反应定见，并依照监管要求处理与发行相关的信息宣布事宜；
4、签署、修正、弥补、递送、呈报、实行与本次发行有关的全部协议，包含但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与征集资金相关的严重合同和重要文件；
6、依据相关法令法规、监管要求和发行状况，处理改变注册本钱及《公司章程》所触及的改变挂号或存案；
7、在本次发行完结后，处理新增股份在上海证券生意所及我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司的挂号、确定和上市等相关事宜；
8、依据本次发行计划的施行状况、商场条件、方针调整以及监管部门的定见，在法令、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会抉择答应的规划内，停止本次发行计划或对本次发行计划进行相应调整，调整后持续处理本次发行的相关事宜；
9、抉择并延聘本次发行的相关证券服务中介安排，并处理与此相关的其他事宜；
11、在相关法令法规及监管部门对再融资添补即期报答有最新规矩及要求的景象下，依据到时相关法令法规及监管部门的要求，进一步剖析、证明本次发行对公司即期财政指标及公司股东即期报答等的影响，制定、修正相关的添补方法与方针，并全权处理与此相关的其他事宜；
12、在法令法规、规范性文件及《公司章程》答应的规划内，处理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会赞同董事会在取得上述授权的条件下，将上述授权事项转颁发董事长或其授权人士行使。
本项授权抉择有用期自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司2023年年度股东大会举行之日止。
本次授权公司董事会以简易程序向特定方针发行股票详细事宜契合相关法令、法规和《公司章程》的相关规矩，契合公司实践展开需求，相关抉择计划程序合法有用，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
本次公司提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定方针发行股票的事项需求公司2022年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将依据公司实践状况抉择是否在授权时限内发动简易发行程序及发动该程序的详细时刻。在简易发行程序中董事会需在规矩的时限内向上海证券生意所提交请求文件，报请上海证券生意所审阅并需经我国证监会注册。敬请广阔出资者留意出资危险。
