江苏必得科技股份有限公司

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  1、公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利公民币4元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本为10,800万股，以此核算算计派发现金股利公民币4,320万元（含税），本年度公司现金分红（包含中期已分配的现金盈利）份额为51.11%。

  2、公司拟向整体股东以本钱公积转增股本，每10股转增3股，到2021年12月31日，公司总股本10,800万股，以此核算算计转增股本3,240万股，本次转增股本后，公司的总股本为14,040万股。

  依据服务规划差异，轨迹交通一般分为国家铁路体系（干线铁路体系）、城际轨迹交通（城际铁路体系）和城市轨迹交通三大类。国家铁路体系首要承当区域对外的中长距离客货运送；城际铁路首要承当区域内部各城市、乡镇之间的旅客运送；城市轨迹交通首要为城市及城市圈规划内供给公共客运服务。

  依据时速的差异，轨迹交通一般分为高速铁路体系（时速高于250km/h）、快速铁路体系（时速在160km/h-250km/h之间）及普速铁路（时速低于160 km/h）三级。

  轨迹交通是归于集多专业、多工种于一身的杂乱体系，一般由轨迹道路、车辆、车站、保护检修基地、供变电、通讯信号、指挥操控中心等组成。归纳而言，轨迹交通工业链包含上游的原材料研制出产、根底设施建造，中游的轨迹交通装备制作，以及下流的客货运送，详细如下：

  包含轨迹交通车辆及其配套产品在内的轨迹交通装备是轨迹交通的中心之一。与此一起，轨迹交通装备制作业是轨迹交通工业的中心环节。

  目前我国是全球高铁工作相关实力最强的国家，具有全球规划最大的高铁网络。依据数据显现，2021年我国高铁建成路程稳居全球榜首，达到了2168公里。截止到2021年末，全国铁路运营路程打破15万公里；其中高铁超越4万公里，能够盘绕地球赤道一整圈。

  公司建立以来专心于中高速动车组列车、城轨列车等轨迹交通车辆配套产品的研制、出产与出售，首要产品包含车辆通风体系、电缆保护体系和智能操控撒砂体系等体系化、系列化产品及其他轨迹交通车辆配套产品。

  经过多年的立异展开，公司在产种类类、产品结构、出产工艺、新材料运用、技能服务等方面不断优化晋级，自主研制了多个技能水平工作抢先的体系化、系列化产品，在出产工艺方面先后经过多项威望世界认证，包含世界铁路工作质量办理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2轨迹车辆焊接体系认证、美国CWF焊接体系认证、世界铁路工作标准认证体系证书等。

  凭仗优异的产品品质、专业的技能和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内首要整车制作厂商长时刻保持杰出的合作联系。公司产品已被广泛运用于国内外多种类型动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、姑苏、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。

  公司自建立以来一向专心于轨迹交通车辆配套产品范畴，主运营务未发生严重改动

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  公司拟向银行请求总计不超越等值公民币9.55亿元（含9.55亿元）的归纳授信额度，期限为自2021年年度股东大会赞同之日起36个月内有用。以上授信额度不等于实践融资金额，实践融资金额将依据公司出产运营的实践资金需求承认，以在授信额度内公司与银行实践发生的融资金额为准。该授信额度在授权规划及有用期内可循环运用。归纳授信种类包含但不限于：流动资金借款、项目开发借款、银行承兑汇票、确保额度、开立信用证额度、买卖融资额度、外汇事务、低危险事务额度及其他公司日常运营、项目开发所需的各类银职事务等，融资期限以实践签署的合同为准。

  公司董事会授权公司董事长依据公司出产运营的实践资金需求批阅详细借款事宜，不再另行举行董事会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或许“本公司”）于2022年4月20日举行第三届董事会第四次会议，审议经过了《关于修订的方案》、《关于公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》。现将有关状况公告如下：

  鉴于公司拟转增股本，转增股本后，公司的总股本将改动为14,040万股，一起依据《上市公司规章指引（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，对《公司规章》相应条款进行了修订，并授权公司董事会处理工商改动挂号。

  除上述修订外，《公司规章》其他条款不变，相关条款序号相应调整。修订后的《公司规章》详见上海证券买卖所网站（）。

  以上事项需求提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司运营办理层处理相关的工商挂号改动手续。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年4月9日以邮件、电话等方法向整体董事宣布第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）告诉，本次会议于2022年4月20日上午9点30分以视频方法举行。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生招集和掌管。公司整体监事、高档办理人员列席会议。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》和公司规章的规矩，会议抉择合法有用。

  内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的公司2021年年度陈说全文及摘要。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  8、审议经过《关于公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》

  公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利公民币4元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本为10,800万股，以此核算算计派发现金股利公民币4,320万元（含税），一起向整体股东以本钱公积转增股本，每10股转增3股，到2021年12月31日，公司总股本10,800万股，以此核算算计转增股本3,240万股，本次转增股本后，公司的总股本为14,040万股。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的公告》（公告编号2022-005）。

  9、审议经过《关于延聘公司2022年年度审计组织并授权董事会抉择其酬劳的方案》

  公司拟继续延聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度管帐报表审计及其他专项审计事务的管帐师事务所，聘期1年。其酬劳事宜，提请股东大会授权董事会依据2022年公司实践事务状况和商场状况等要素与审计组织洽谈承认。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

  公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见及赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

  10、审议经过《于公司2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  赞同在公司任职的董事、监事2022年年度薪酬依照公司薪酬准则的规矩实行，并依照公司经济职责制查核办法，依据公司赢利方案完结状况及董事、监事个人成绩和作业奉献查核后发放；未在公司任职的各股东方引荐的董事、监事不付出薪酬。

  除独立董事张元不发放补贴外，其他独立董事的2022年年度补贴为6万元/人（税后），独立董事到会公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承当。独立董事依据《公司规章》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

  赞同在公司收取酬劳的高档办理人员2022年年度薪酬区间为40-140万元（税前），并依照公司经济职责制查核办法，依据公司赢利方案完结状况及高档办理人员个人成绩和作业奉献查核后发放。

  体内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《关于改动注册本钱及修正公司规章并处理相关改动手续的公告》（公告编号：2022-006）及《规章》全文。

  16、审议经过《关于公司2021年度社会职责陈说的方案》

  公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，以本钱公积转增股本，每10股转增3股，到2021年12月31日，公司总股本10,800万股，以此核算算计转增股本3,240万股，本次转增股本后，公司的总股本为14,040万股。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司运用搁置自有资金进行现金办理的方案》（公告编号：2022-009）。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司运用搁置征集资金进行现金办理的方案》（公告编号：2022-010）。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

  公司拟向银行请求总计不超越等值公民币9.55亿元（含9.55亿元）的归纳授信额度，期限为自董事会赞同之日起36个月内有用。一起，公司董事会授权公司董事长依据公司出产运营的实践资金需求批阅详细借款事宜，不再另行举行董事会审议。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于关于向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于关于改动管帐方针的公告》（公告编号：2022-012）。

  公司定于2022年5月11日举行2021年年度股东大会，会议告诉详见公司同日发布的公告。（公告编号：2022-13）

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于管帐方针改动的方案》，本方案无需提交股东大会审议，现将本次管帐方针改动的详细状况公告如下：

  2021年11月，财政部管帐司发布了针对《企业管帐准则第14号——收入》的施行问答，指出“一般状况下，企业产品或服务的操控权搬运给客户之前、为了实行客户合同而发生的运送活动不构成单项履约职责，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在承认产品或服务收入时结转计入“主运营务本钱”或“其他事务本钱”科目，并在赢利表“运营本钱”项目中列示”。

  本次管帐方针改动前，公司将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在赢利表“出售费用”项目中列示。

  本次管帐方针改动后，公司依照财政部管帐司相关施行问答的规矩，将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在赢利表“运营本钱”项目中列示。

  更，改动后的管帐方针契合财政部的相关规矩，不存在危害公司及股东利益的情 形。本次管帐方针改动能够愈加客观公平地反映公司财政状况和运营效果，为投

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2022年4月9日以邮件、电话等方法向整体监事宣布第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）告诉，本次会议于2022年4月20日下午2点以视频方法举行。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士招集和掌管。董事会秘书列席会议。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》和公司规章的规矩，会议抉择合法有用。

  1、公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理准则的各项规矩。

  买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司本年度的运营效果、财政状况等。

  3、2021年年度陈说编制过程中，参与年度陈说编制和审议的人员能恪尽职守，厚实作业，没有违背保密规矩的行为。

  监事会以为：公司财政报表现已依照中华公民共和国财政部公布的企业管帐准则的规矩编制，在所有严重方面公允反映了公司到2021年12月31日的兼并财政状况和公司财政状况、2021年度的兼并运营效果和公司运营效果以及兼并现金流量和公司现金流量。

  5、审议经过《关于公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》

  监事会以为：公司本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案是结合了公司实践运运营绩状况、财政状况、久远展开等要素，契合有关法令法规和《公司规章》关于赢利分配的相关规矩，不会影响公司的长时刻运营和长时刻展开，不存在危害中小股东利益的景象。赞同该方案提交公司股东大会审议。

  赞同本年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案为：公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利公民币4元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本为10,800万股，以此核算算计派发现金股利公民币4,320万元（含税），一起向整体股东以本钱公积转增股本，每10股转增3股，到2021年12月31日，公司总股本10,800万股，以此核算算计转增股本3,240万股，本次转增股本后，公司的总股本为14,040万股。

  6、审议经过《关于承认2021年度相关买卖状况及2022年度日常性相关买卖估计的方案》

  监事会以为：此次相关买卖决策程序契合有关法令法规和公司规章的规矩，买卖行为契合公司利益，相关买卖价格公允合理，没有危害非相关股东的利益。赞同提交股东大会审议。

  7、审议经过《关于延聘公司2022年年度审计组织并授权董事会抉择其酬劳的方案》

  赞同公司继续延聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）担任2022年度财政审计组织和2022年内部操控审计组织，并由股东大会授权公司董事会与管帐师事务所商定详细年度审计费用。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司运用搁置自有资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-010）。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

  详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司运用搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-011）。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行

  上述方案现已公司于2022年4月20日举行的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议经过。相关内容详见公司于2022年4月21日刊登在上海证券买卖所网站（）和指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决。一起，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，到时请做好本身防护，在契合江苏区域疫情防控相关规矩的前提下参会。

  （2）法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

  （3）托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他决策组织抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月11日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行的第三届董事会第四次会议审议经过了《关于延聘公司2022年年度审计组织并授权董事会抉择其酬劳的方案》，抉择继续延聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师事务所”）为公司2022年度财政陈说和内部操控的审计组织，其酬劳事宜，提请股东大会授权董事会依据2022年公司实践事务状况和商场状况等要素与审计组织洽谈承认。该事项需求提交股东大会审议赞同。现将有关事项公告如下：

  容诚管帐师事务所（特别一般合伙）由原华普天健管帐师事务所（特别一般合伙）更名而来，初始建立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合伙企业，是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一，长时刻从事证券服务事务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  容诚管帐师事务所已购买注册管帐师工作职责稳妥，工作稳妥购买契合相关规矩；到2021年12月31日累计职责补偿限额9亿元。

  容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法1次、自律监管办法1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法1次；11名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督办理办法各1次。

  项目合伙人：陈谋林，2011年成为注册管帐师，2009年开端从事上市公司审计事务，2011年开端在在容诚管帐师事务所（特别一般合伙）执业。近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计陈说。

  项目签字注册管帐师：孙建伟，2015年成为我国注册管帐师，2015年开端从事上市公司审计事务，2015年开端在容诚管帐师事务所执业；2021年开端为必得科技公司供给审计服务；近三年签署过2家上市公司新元科技（300472）、必得科技（605298）的审计陈说。

  项目签字注册管帐师：虞丹婷，2019年成为我国注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计事务，2021年开端在容诚管帐师事务所执业，2021年开端为必得科技公司供给审计服务；近三年签署过1家上市公司必得科技（605298）的审计陈说。

  项目质量操控复核人：关涛，1999年成为我国注册管帐师，1999年开端从事上市公司审计事务，2001年开端在容诚管帐师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师孙建伟、签字注册管帐师虞丹婷、项目质量操控复核人关涛近三年内未曾因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督办理办法和自律监管办法、纪律处分。

  项目合伙人陈谋林2021年3月遭到我国证监会深圳专员办出具警示函一次、于2020年5月被深圳证券买卖所出具监管函一次，除此之外，3年内未遭到过任何刑事处分、行政处分。

  容诚管帐师事务所及上述人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

  审计收费定价准则：依据本公司的事务规划、地点工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据本公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标准承认终究的审计收费。2021年度财政报表审计费用为50万元，内控审计费用为10万元。因为新增子公司作业量及人工本钱添加，财政报表审计费用较上年添加66.67%。

  经对容诚管帐师事务所（特别一般合伙）从事公司2021年审计作业的查看，咱们以为，该事务地点从事公司2022年各项审计作业中，能够恪守工作道德标准，依照我国注册管帐师审计准则实行审计作业，相关审计定见客观和公平。

  为此，主张公司继续延聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度管帐师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

  上市公司供给审计服务的经历与才能，有满意的独立性、专业担任才能和出资者保护才能，能够满意公司审计作业的要求，有利于确保公司审计作业的质量，有利于保护公司及整体股东利益、尤其是中小股东利益。赞同将续聘2022年度财政审计组织和内部操控审计组织的方案提交董事会审议。

  公司独立董事以为：容诚管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务的资历，其在为公司年度财政陈说审计期间，能够遵从独立、客观、公平的执业准则，较好完结了公司托付的年度财政陈说审计作业，审计成果客观、公平。咱们赞同续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织，并赞同公司董事会将该方案提交公司股东大会审议。

  公司第三届董事会第四次会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了关于延聘公司2022年年度审计组织并授权董事会抉择其酬劳的方案》，赞同续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度管帐师事务所。本事项需求提请公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  本次赢利分配方案：每股派发现金盈利0.4元（含税），一起以本钱公积向整体股东每股转增0.3股。

  本次赢利分配及公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟保持分配总额及转增份额不变，相应调整每股分配份额和转增额，并将另行公告详细调整状况。

  经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为公民币346,619,562.76元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利及转增股本。本次赢利分配、公积金转增股本方案如下：

  1.上市公司拟向整体股东每10股派发现金盈利4元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本10,800万股，以此核算算计拟派发现金盈利4,320万元（含税）。本年度公司现金分红（包含中期已分配的现金盈利）份额为51.11%。

  2.上市公司拟向整体股东以公积金转增股本，每10股转增3股。到2021年12月31日，公司总股本10,800万股，本次送转股后，公司的总股本为14,040万股。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本及应分配股数发生改动的，公司拟保持现金分红分配总额及转增份额不变，相应调整每股分配份额和转增总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年4月20日举行了第三届董事会第四次会议，以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》，该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本的预案契合合《公司法》《证券法》《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司规章》的相关规矩。公司董事会归纳考虑公司未来展开和和财政状况提出2021年度赢利分配及本钱公积转增股本的预案，有利于保护股东的久远利益。

  咱们赞同公司2021年年度赢利分配的预案，并赞同公司董事会将《关于2021年度赢利分配及本钱公积转增股本的预案的方案》提交公司股东大会审议。

  公司本次赢利分配及本钱公积转增股本的预案是结合了公司实践运运营绩状况、财政状况、久远展开等要素，契合有关法令法规和《公司规章》关于赢利分配的相关规矩，不会影响公司的长时刻运营和长时刻展开，不存在危害中小股东利益的景象。赞同该方案提交公司股东大会审议。

  本次赢利分配方案归纳考虑了公司地点的展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。本次赢利分配方案需求提交公司股东大会审议赞同后方可施行。敬请广阔出资者理性判别，并留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——公告格局》的规矩，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度征集资金寄存与运用状况陈说如下：

  经我国证券监督办理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]24 号）核准，公司于2021年2月向社会揭露发行公民币一般股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应征集资金总额为公民币43,173.00万元，依据有关规矩扣除发行费用3,793.00万元后，实践征集资金金额为39,200.00万元。该征集资金已于2021年2月到账。上述资金到账状况业经容诚管帐师事务所（特别一般 合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资陈说》验证。公司对征集资金采纳了专户存储办理。

  到 2021 年12月 31日，公司征集资金专户余额算计为496.82万元，详细状况如下：

  依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，公司拟定了《征集资金办理办法》，对征集资金的存储、批阅、运用、办理与监督做出了清晰的规矩，以在准则上确保征集资金的标准运用。

  2021年2月，本公司与保荐组织兴业证券股份有限公司别离与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴乡村商业银行月城支行、我国建造银行股份有限公司江阴支行、 我国农业银行股份有限公司江阴分行一起签署《征集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设征集资金专项账户（账号：95）、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设征集资金专项账户（账号：42）、在招商银行股份有限公司江阴支行开设征集资金专项账户（账号：）、在江苏江阴乡村商业银行月城支行开设征集资金专项账户（账号：）、在我国建造银行股份有限公司江阴支行开设征集资金专项账户（账号：00544）、在我国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设征集资金专项账户（账号：27）。三方监管协议与证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

  注：到2021年12月31日，江苏江阴乡村商业银行月城支行、我国建造银行股份有限公司江阴支行00544、我国农业银行股份有限公司江阴月城支行27以上账户征集资金均已运用结束，均已刊出。

  到2021年12月31日止，本公司实践投入相关项意图征集资金金钱算计公民币20,029.85万元，详细运用状况详见附表1：征集资金运用状况对照表。

  公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在征集资金运用及办理的违规景象。

  六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

  咱们以为，后附的必得科技2021年度《征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在所有严重方面依照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及买卖所的相关规矩编制，公允反映了必得科技2021年度征集资金实践寄存与运用状况。

  2022年4月20日，兴业证券股份有限公司针对本公司2021年度征集资金寄存与运用状况出具了《关于江苏必得科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况核对定见》，专项核对定见以为本公司2021年度征集资金寄存与实践运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》法规文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  托付理财受托方：银行、券商等规划较大、实力较强且具有合法运营资历的金融组织

  本次托付理财金额：资金运用额度不超越公民币25,000万元，运用期限为董事会审议经过之日起不超越一年（含一年）。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

  实行的审议程序：公司于2022年4月20日举行第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案》。公司监事会、公司独立董事宣布清晰赞同定见。

  公司经过对搁置自有资金进行恰当理财，能够进步资金的运用功率，取得必定出资收益，有利于进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取较好的出资报答。

  不超越公民币2.5亿元（含2.5亿元）的搁置自有资金，在上述额度内的资金可循环翻滚运用。运用期限为董事会审议经过之日起不超越一年（含一年）。

  公司财政部门将及时剖析和盯梢理财产品的投向、项目展开状况，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。公司审计部门对资金运用状况进行日常监督，并定时对相关出财物品进行全面查看。独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩严厉操控危险，拟运用暂时搁置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、危险等级低的出财物品，且该等现金办理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为。

  公司将对托付理财产品的出资进行严厉的危险操控，对产品的收益类型、金融组织资质、资金流动性等方面进行严厉的评价，严厉操控理财资金的安全性。

  公司购买理财产品的买卖对方均为银行、券商等规划较大、实力较强且具有合法运营资历的金融组织。买卖对方与上市公司、上市公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等相相联系或其他联系。

  公司本次运用搁置自有资金托付理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主运营务的正常展开。经过运用自有资金适度、当令进行现金办理，有利于进步公司资金运用功率，恰当添加现金办理收益，合理下降财政费用，为股东获取更多出资报答。

  公司购买的现金办理产品日常经过“银行存款”、“买卖性金融财物”管帐科目核算，收益在“财政费用”、“出资收益”科目核算。（详细以年度审计成果为准。）

  1、为操控危险，公司运用搁置自有资金进行现金办理时，挑选安全性高、流动性好、危险等级低的出财物品，且该等现金办理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为，整体危险可控，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  2、公司依据经济形势以及金融商场的改动当令适量进行出资，短期出资的实践收益不行预期。

  公司于2022年4月20日举行第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金办理的方案》。公司监事会、公司独立董事宣布清晰赞同定见。

  在确保公司正常运营所需资金及资金安全的前提下，公司运用额度不超越公民币25,000万元的搁置自有资金购买危险较低、安全性高、流动性好、出资期限不超越12个月的理财产品，有利于进步公司搁置自有资金利用率，取得必定的出资收益，为公司及股东获取更多报答。本次运用部分搁置自有资金购买理财产品实行了必要的审议程序，契合《公司规章》的相关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，赞同公司运用不超越25,000万元公民币的搁置自有资金购买理财产品。

  公司在确保正常运营和资金安全的前提下，经过搁置自有资金进行现金办理，能够进步资金的运用功率，添加出资收益，为公司和股东获取更多的出资报答。公司本次运用部分搁置自有资金进行现金办理，相关的批阅程序契合法令法规的相关规矩，契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司及中小股东利益的景象。监事会赞同公司及子公司运用不超越公民币2.5亿元（含2.5亿元）的搁置自有资金进行现金办理。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  托付理财受托方：银行、券商等规划较大、实力较强且具有合法运营资历的金融组织

  本次托付理财金额：资金运用额度不超越公民币20,000万元，运用期限为董事会审议经过之日起不超越一年（含一年）。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

  实行的审议程序：公司于2022年4月20日举行第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于运用搁置征集资金购买理财产品的方案》。公司监事会、公司独立董事、保荐组织兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）宣布清晰赞同定见。

  2021年4月2日，公司第二届董事会第十四次会议审议经过，赞同公司在不影响公司征集资金出资方案正常进行的前提下，公司拟运用最高不超越公民币 2 亿元(含 2 亿元)的暂时搁置征集资金进行现金办理，运用期限为董事会审议经过之日起不超越一年（含一年）。在前述额度及期限规划内，公司能够循环翻滚运用。

  到2022年4月20日，公司运用暂时搁置的征集资金用于现金办理的金额为1.3亿元。

  公司经过对搁置征集资金进行恰当理财，能够进步资金的运用功率，取得一 定出资收益，有利于进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取较好的出资报答。

  不超越公民币2亿元（含2亿元）的搁置征集资金，在上述额度内的资金可循环翻滚运用。运用期限为董事会审议经过之日起不超越一年（含一年）。

  公司财政部门将及时剖析和盯梢理财产品的投向、项目展开状况，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。公司审计部门对资金运用状况进行日常监督，并定时对相关出财物品进行全面查看。独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩严厉操控危险，拟运用暂时搁置征集资金用于购买安全性高、流动性好的、危险等级低的出财物品，且该等现金办理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为。

  公司将对托付理财产品的出资进行严厉的危险操控，对产品的收益类型、金融组织资质、资金流动性等方面进行严厉的评价，严厉操控理财资金的安全性。四、托付理财受托方的状况

  公司购买理财产品的买卖对方均为银行、券商等规划较大、实力较强且具有合法运营资历的金融组织。买卖对方与上市公司、上市公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等相相联系或其他联系。

  公司本次运用搁置征集资金托付理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主运营务的正常展开。经过运用征集资金适度、当令进行现金办理，有利于进步公司资金运用功率，恰当添加现金办理收益，合理下降财政费用，为股东获取更多出资报答。

  公司购买的现金办理产品日常经过“银行存款”、“买卖性金融财物”管帐科目核算，收益在“财政费用”、“出资收益”科目核算。（详细以年度审计成果为准。）

  1、为操控危险，公司运用搁置征集资金进行现金办理时，挑选安全性高、流动性好、危险等级低的出财物品，且该等现金办理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为，整体危险可控，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  2、公司依据经济形势以及金融商场的改动当令适量进行出资，短期出资的实践收益不行预期。

  公司于2022年4月20日举行第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》。公司监事会、公司独立董事宣布清晰赞同定见。

  公司拟运用额度不超越公民币2亿元（含2亿元）的暂时搁置征集资金进行现金办理，并在上述额度内资金进行翻滚运用的决策程序契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作（2022年修订）》及《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》的相关规矩。公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金办理，没有与征集资金出资项意图建造内容相冲突，不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在变相改动征集资金用处，不会影响公司主运营务的正常展开，也不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们共同赞同公司自董事会审议经过之日起一年内（含一年），运用额度不超越公民2亿元（含2亿元）的暂时搁置征集资金进行现金办理。

  公司在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下对暂时搁置征集资金当令进行现金办理，不会影响公司日常资金正常周转需求和征集资金项意图正常工作，也不会影响公司主运营务的正常展开，而且能够进步征集资金运用功率，取得必定的出资收益。因而公司监事会赞同公司自董事会审议经过之日起一年内（含一年），运用额度不超越公民2亿元（含2亿元）的暂时搁置征集资金进行现金办理。

  1、到本核对陈说出具日，必得科技运用暂时搁置的征集资金用于现金办理的金额为1.3亿元。必得科技第三届董事会第四次会议已审议经过2021年度运用部分搁置征集资金托付理财的展开状况。

  2、必得科技本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的事项现已公司董事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，实行了必要的批阅程序，契合、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩的要求；

  3、必得科技本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的事项，未违背征集资金出资项意图相关许诺，不影响征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象；在不影响征集资金出资方案正常进行的前提下，必得科技经过进行现金办理，能够进步资金运用功率，取得必定的收益，契合必得科技和整体股东的利益。

  综上，保荐组织赞同必得科技本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的事项。

  经我国证券监督办理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]24号），江苏必得科技股份有限公司（简称“必得科技”、“公司”或“发行人”）向社会公众初次揭露发行公民币一般股（A股）股票2,700万股，每股面值为公民币1.00元，每股发行价格为公民币15.99元，征集资金总额为公民币43,173.00万元，扣除发行费用3,973.00万元后，征集资金净额为39,200.00万元。上述征集资金到位状况现已容诚管帐师事务所（特别一般合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0036号”《验资陈说》。本次揭露发行股票于2012年3月1日在上海证券买卖所上市。兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“保荐组织”）担任本次揭露发行股票的保荐组织。

  依据《证券法》、《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号—继续督导》等有关法令、法规的规矩，由兴业证券对必得科技进行继续督导，继续督导期为2021年3月1日至2023年12月31日。现就2021年度继续督导作业总结如下：

  依据我国证监会《证券发行上市保荐事务办理办法》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号—继续督导》等相关规矩，兴业证券对必得科技在继续督导期间的信息宣布文件进行了事前审理或过后及时审理，对信息宣布文件的内容及格局、实行的相关程序进行了查看。

  经核对，保荐组织以为：必得科技实在、精确、完好、及时地实行了信息宣布职责，信息宣布不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失的景象。兴业证券重视到，受疫情等要素的影响，公司2021年归归于上市公司股东的净赢利较去年下降19.11%。兴业证券作为继续督导组织，提示出资者继续重视公司运运营绩及信息宣布。

  三、公司是否存在《证券发行上市保荐事务办理办法》及上海证券买卖所相关规矩应向我国证监会和上海证券买卖所陈说的事项

  经核对，必得科技在本继续督导期间不存在依照《证券发行上市保荐事务办理办法》及上海证券买卖所相关规矩的规矩应向我国证监会和上海证券买卖所陈说的事项。