成都豪能科技股份有限公司

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于前述的股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息宣布报刊及互联网网站上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间（如需）。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

　　其间：V指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P指请求转股当日有用的转股价格。

　　可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。本次可转化公司债券持有人经请求转股后，对所剩可转化公司债券缺乏转化为一股股票的余额，公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第十一条换回条款的相关内容）。

　　在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回未转股的可转化公司债券，详细换回价格由股东大会授权董事会依据发行时商场状况与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

　　①在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的60%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第十一条换回条款的相关内容）的价格回售给公司。若在上述买卖日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

　　终究两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严峻改动，且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第十一条换回条款的相关内容）的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　本次可转化公司债券的详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　本次可转化公司债券的发行目标为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券向公司原股东施行优先配售，原股东有权抛弃配售权。详细优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前依据商场状况承认，并在本次可转化公司债券的发行公告中予以宣布。

　　原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网下对组织出资者出售和经过上海证券买卖所买卖系统网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　（3）公司减资（因股权鼓励、职工持股计划事项或维护公司价值及股东权益一切必要回购股份导致的减资在外）、兼并等或许导致偿债才能发生严峻晦气改动，需求抉择或许授权采纳相应方法；

　　（8）公司处理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿才能面对严峻不承认性；

　　（11）依据法令、法规、中国证监会、上海证券买卖所及债券持有人会议规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。

　　（3）独自或算计持有公司本次未归还债券面值总额10%以上（含10%）的债券持有人书面提议；

　　公司将在本次发行的可转化公司债券征集阐明书中约好维护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。

　　本次发行的征集资金总额不超越50,000.00万元（含50,000.00万元）。本次征集出资项目的基本状况如下：

　　本次征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。

　　若实践征集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入征集资金额，公司将依据实践征集资金数额，调整并终究抉择征集资金的详细出资额，征集资金缺乏部分由公司依据实践需求经过其他方法处理。

　　公司现已拟定了征集资金处理相关准则，本次发行可转化公司债券的征集资金将存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会承认，并在本次可转化公司债券的发行公告中宣布征集资金专项账户的相关信息。

　　公司本次揭露发行可转化公司债券计划的有用期为十二个月，自本次发行计划经股东大会审议经过之日起核算。

　　（五）审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈说的计划》

　　详细内容详见公司同日宣布的《揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈说》。

　　（八）审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补方法及相关主体许诺的计划》

　　详细内容详见公司同日宣布的《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补方法及相关主体许诺的公告》。

　　（十）审议经过《关于公司未来三年股东分红报答规划（2022-2024年）的计划》

　　详细内容详见公司同日宣布的《未来三年股东分红报答规划（2022-2024年）》。

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行公司第五届董事会第九次会议，审议经过了《关于修订公司规章并处理工商改动挂号的计划》，详细状况如下：

　　依据2022年1月7日起收效的《上市公司规章指引（2022年修订）》和公司《2021年度利润分配计划》的相关内容，拟对公司规章进行相应修订。

　　公司《2021年度利润分配计划》拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.00元（含税），向全体股东每10股以本钱公积金转增3股。到2021年12月31日，公司总股本为302,887,480股，以此核算算计拟派发现金盈利60,577,496.00元（含税），以本钱公积金转增90,866,244股，本次转增后，公司的总股本为393,753,724股。

　　依据上述内容，公司依照《证券法》等法令、法规的相关规矩，拟对《公司规章》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员处理工商改动挂号等相关事项。

　　本次修订后的《公司规章》（2022年4月修订）将于公司股东大会审议经过后收效，现行的《公司规章》将一起废止。本次修订公司规章的计划需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1、公司及董事会全体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　2、本次揭露发行可转化公司债券完结后，公司运营与收益的改动，由公司自行担任；因本次揭露发行可转化公司债券引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　3、本预案是公司董事会对本次揭露发行可转化公司债券的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次揭露发行可转化公司债券相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述本次揭露发行可转化公司债券相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的赞同或核准。

　　注：本预案中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入原因所造成的。

　　依照《公司法》《证券法》和《处理方法》等有关法令、法规和规范性文件的规矩和要求，公司董事会对照上市公司揭露发行可转化公司债券的各项资历、条件要求进行逐项自查，以为公司契合有关法令、法规和规范性文件关于上市公司揭露发行可转化公司债券的各项规矩和要求，具有揭露发行可转化公司债券的资历和条件。

　　本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。

　　本次发行可转化公司债券拟征集资金总规划不超越人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），且发行完结后公司累计债券余额占公司最近一期末净财物额的份额不超越40%，详细发行规划由公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内承认。

　　本次发行的可转化公司债券票面利率的承认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和付出终究一年利息。

　　年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

　　①本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　本次可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。

　　本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据商场和公司详细状况与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均价＝前一买卖日公司股票买卖额/该日公司股票买卖量。

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派送现金股利等状况使公司股份发生改动时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

　　其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

　　当公司或许发生股份回购或刊出（因职工持股计划、股权鼓励或公司为维护公司价值及股东权益一切必要回购股份导致的回购或刊出在外）、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务力益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于前述的股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息宣布报刊及互联网网站上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间（如需）。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

　　其间：V指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P指请求转股当日有用的转股价格。

　　可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。本次可转化公司债券持有人经请求转股后，对所剩可转化公司债券缺乏转化为一股股票的余额，公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第十一条换回条款的相关内容）。

　　在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回未转股的可转化公司债券，详细换回价格由股东大会授权董事会依据发行时商场状况与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

　　①在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的60%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第十一条换回条款的相关内容）的价格回售给公司。若在上述买卖日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

　　终究两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严峻改动，且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第十一条换回条款的相关内容）的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　本次可转化公司债券的详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　本次可转化公司债券的发行目标为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券向公司原股东施行优先配售，原股东有权抛弃配售权。详细优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前依据商场状况承认，并在本次可转化公司债券的发行公告中予以宣布。

　　原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网下对组织出资者出售和经过上海证券买卖所买卖系统网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）洽谈承认。

　　（3）公司减资（因股权鼓励、职工持股计划事项或维护公司价值及股东权益一切必要回购股份导致的减资在外）、兼并等或许导致偿债才能发生严峻晦气改动，需求抉择或许授权采纳相应方法；

　　（8）公司处理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿才能面对严峻不承认性；

　　（11）依据法令、法规、中国证监会、上海证券买卖所及债券持有人会议规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。

　　（3）独自或算计持有公司本次未归还债券面值总额10%以上（含10%）的债券持有人书面提议；

　　公司将在本次发行的可转化公司债券征集阐明书中约好维护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。

　　本次发行的征集资金总额不超越50,000.00万元（含50,000.00万元）。本次征集出资项目的基本状况如下：

　　本次征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。

　　若实践征集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入征集资金额，公司将依据实践征集资金数额，调整并终究抉择征集资金的详细出资额，征集资金缺乏部分由公司依据实践需求经过其他方法处理。

　　公司现已拟定了征集资金处理相关准则，本次发行可转化公司债券的征集资金将存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会承认，并在本次可转化公司债券的发行公告中宣布征集资金专项账户的相关信息。

　　公司本次揭露发行可转化公司债券计划的有用期为十二个月，自本次发行计划经股东大会审议经过之日起核算。

　　公司于2022年4月18日举行第五届董事会第九次会议且公司独立董事对相关事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。本次揭露发行可转化公司债券尚须经公司股东大会审议经过，并需获得中国证监会核准后方能施行。

　　发行人2019年度、2020年度和2021年度财务报表经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，并别离出具XYZH/2020CDA40089号、XYZH/2021CDAA40046号、XYZH/2022CDAA10047号《审计陈说》，审计陈说定见类型均为规范无保存定见。本预案中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财务数据均摘引自上述经审计的财务陈说。

　　本预案引证的2022年1-3月财务报表数据未经审计，摘引自公司于2022年4月19日宣布的2022年第一季度陈说。

　　注：上述财务目标，若无特别阐明，均以兼并口径核算，核算各期每股目标时股数均取各期期末股份公司股本数。部分财务目标核算公式如下：

　　3、应收账款周转率＝运营收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]，2022年1-3月应收账款周转率=运营收入×4/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；

　　4、存货周转率＝运营本钱/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，2022年1-3月存货周转率=运营本钱×4/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]。

　　依照中国证监会发布的《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及宣布（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规矩，公司核算了最近三年一期的净财物收益率和每股收益。

　　其间，P别离为归属于一般股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于一般股股东的净利润，NP为归属于公司一般股股东的净利润，E0为归属于公司一般股股东的期初净财物，Ei为陈说期发行新股或债转股等新增的、归属于公司一般股股东的净财物，Ej为陈说期回购或现金分红等削减的、归属于公司一般股股东的净财物，M0为陈说期月份数，Mi为新增净财物下一月份起至陈说期期末的月份数，Mj为削减净财物下一月份起至陈说期期末的月份数。

　　其间：P0为归属于公司一般股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于一般股股东的净利润；S为发行在外的一般股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为陈说期因公积金转增股本或股票股利分配等添加股份数；Si为陈说期因发行新股或债转股等添加股份数；Sj为陈说期因回购等削减股份数；Sk为陈说期缩股数；M0陈说期月份数；Mi为添加股份次月起至陈说期期末的累计月数；Mj为削减股份次月起至陈说期期末的累计月数。

　　稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转化债券等添加的一般股加权均匀数）

　　其间，P1为归属于公司一般股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司一般股股东的净利润，并考虑稀释性潜在一般股对其影响，按《企业会计准则》及有关规矩进行调整。公司在核算稀释每股收益时，应考虑一切稀释性潜在一般股对归属于公司一般股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司一般股股东的净利润和加权均匀股数的影响，依照其稀释程度从大到小的次序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益到达最小值。

　　公司陈说期兼并报表规划契合财政部规矩及企业会计准则的相关规矩。公司陈说期兼并报表规划改动状况及原因如下：

　　（1）2020年度，公司发生非同一操控下兼并，新增兼并规划内子公司2家：

　　注：青竹机械系公司子公司重庆豪能收买的子公司，该公司于2020年12月28日完结法定代表人改动、企业类型改动、股东改动（股权转让）、规章存案等事项的工商改动挂号，完结履行董事、司理、监事的派遣录用；2021年1月，重庆豪能付出第一期股权转让款6,618.00万元（依照约好，第二期股权转让款600万元应于2024年12月付出），重庆豪能于2020年12月31日将青竹机械归入兼并报表。

　　（2）2020年10月，公司控股子公司昊轶强出资建立全资子公司恒翼升，恒翼升注册本钱3,000万元，于2020年11月25日获得成都市新都区行政批阅局核发的运营执照，一致社会信誉代码为91510114MA6BR0DJ3K。

　　2021年10月，公司出资建立控股子公司豪能空天，豪能空天注册本钱为人民币5,000万元，公司认缴出资4,000万元，持有其80%的股权。豪能空天于2021年11月12日获得成都市龙泉驿区行政批阅局核发的运营执照，一致社会信誉代码为91510112MA6BGRRMOK。

　　陈说期内，公司财物全体呈添加态势，2020年公司收买昊轶强以及青竹机械，财物规划提高起伏较大，2020年底较2019年总财物同比添加32.71%。2021年，跟着公司运运营务规划的扩展以及相关出资、建设项目的展开等，财物规划继续扩张。

　　陈说期内，公司的活动财物首要由货币资金、应收收据及应收账款、存货等构成。

　　公司非活动财物首要为固定财物、在建工程、无形财物、商誉等。2021年底，公司非活动财物添加较快，首要因为当期购建的固定财物、无形财物添加以及出资航天神坤等所造成的。

　　陈说期内，公司负债首要为活动负债。2020年底，公司负债规划较2019年底添加61,152.04万元，添加80.23%，首要系2020年收买昊轶强、青竹机械导致的敷衍股权收买款、股权鼓励限制性股票回购责任等发生的其他敷衍款添加所造成的。